Poliția vine cu detalii în cazul celor 60 de percheziții efectuate în această dimineață la membrii grupării „ȘOR” din sudul R. Moldova. Potrivit IGP, în urma descinderilor trei persoane au fost reținute.
Conform datelor prezentate, acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor de o manieră prolifică.
Potrivit Deschide.md, investigațiile au stabilit că un grup de persoane, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din Rusia, au corupt pe parcursul anului curent mai multe persoane în perspectiva alegerilor parlamentare. Astfel, suspecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazbank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat: sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „MIR” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații.
Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”.
Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.
Poliția continuă investigațiile pentru acumularea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
