По данным Deschide.md , большинство Шора в Муниципальном совете Оргеева намерено на сегодняшнем заседании одобрить инициирование нескольких незаконных соглашений с "Промсвязьбанком" - банковским учреждением из России, аффилированным с Министерством обороны России и находящимся под международными санкциями - например, и с российской неправительственной организацией «Евразия», чтобы реализовать новую схему отмывания денег. Точнее, партия-спутник Шора «Форца альтернативы и спасения Молдовы» (FASM), имеющая большинство в совете, хочет привлечь средства из России для предоставления так называемой «финансовой помощи» пенсионерам из муниципалитета. по картам «МИР».

В случае с «Промсвязьбанком» соглашение предусматривает оказание банковских услуг, сотрудничество и обмен информацией по различным темам. Что касается НПО «Евразия» - организации, созданной в России жителями Шора, целью которой является перехват европейского курса Республики Молдова, - власти Оргеева намерены сотрудничать по следующим направлениям:

– обмен опытом и информацией;

– разработка и реализация совместных программ;

– создание совместных рабочих групп;

- проведение мониторинга, опросов, исследований;

- организация встреч, конференций, семинаров.

Посредством этих соглашений группа «Шор» утверждает, что будет предлагать пенсионерам муниципалитета Орхей 2 тысячи леев в месяц в «филантропических и спонсорских» целях. Деньги выделит ОО «Евразия» через «Промсвязьбанк» по схеме, аналогичной той, что была в Гагаузии.

Для законодательного оформления своих действий представители ФАСМ Шора ссылаются на положения Закона о местном публичном управлении, согласно которым местные власти могут сотрудничать с экономическими агентами и общественными объединениями из-за границы для осуществления действий или работ, представляющих общий интерес. . Однако «действия, представляющие общий интерес» предполагают реализацию обеими сторонами какой-то деятельности, а вышеупомянутые соглашения никак не описывают действия, которые пенсионеры или местные власти Оргеева должны будут осуществить в обмен на финансовые помогать.

В то же время в Законе о благотворительности и спонсорстве прямо указано, кто является бенефициаром благотворительной и спонсорской деятельности. Таким образом, они могут быть:

1. некоммерческие организации;

2. государственные учреждения (медико-санитарные, социальной помощи, образования);

3. органы местного публичного управления первого и второго уровня;

4. социальные предприятия;

5. предприятия социальной адаптации;

6. религиозные культы и их составные части.

В этом смысле пенсионеры, которым группа «Шор» намерена предложить деньги, не смогут извлечь выгоду из этой «благотворительной» деятельности.

В то же время отметим, что эти средства исходят от Илана Шора, который недавно объявил, что отправит в Республику Молдова через НПО «Евразия» 50 тысяч молдаван для агитации в пользу Евразийского Союза (структура под руководством со стороны России) и против референдума по интеграции в Евросоюз, который состоится 20 октября. В этом смысле использование этих финансовых источников до избирательного периода направлено на подрыв демократических и избирательных процессов в Республике Молдова.

В частности, эти «помощи» будут использоваться для незаконного финансирования политических партий, коррупции кандидатов и избирателей. Подобные случаи были зафиксированы и на всеобщих местных выборах 2023 года, когда Илан Шор через гражданина РФ и Израиля Игала Шведа оформил «спонсорский договор» на перевод из Казахстана в Республику Молдова около 5 млн леев. за незаконное финансирование кандидатов партии «Шанс» — еще одного сателлитного формирования, за которым стоит беглый олигарх.

И последнее, но не менее важное: обращаем внимание на то, что в условиях, когда банк, через который организуются переводы средств (Промсвязьбанк), подвергается международным санкциям, а НПО «Евразия» не может доказать происхождение переводимых денег. Принятие финансовых средств можно квалифицировать как уголовное преступление, а именно «отмывание денег». Таким образом, люди могут быть привлечены к ответственности за приобретение, владение или использование товаров, составляющих незаконный доход, а также за участие в объединении, сговоре, соучастии с целью совершения преступления «отмывания денег». За подобные действия гражданам грозит наказание в виде штрафа в размере от 2350 до 4350 условных единиц (117 500 – 217 500 леев) или лишения свободы на срок до 6 лет.

Отметим также, что недавно парламент проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс, более четко регламентирующих понятие «измена Родине». В этом смысле «изменой» считаются действия, совершенные гражданином Республики Молдова умышленно против суверенитета, независимости, единства, неделимости, безопасности или обороноспособности Республики Молдова в интересах иностранного государства, иностранная организация, неконституционные субъекты или их представители. Таким образом, в этом аспекте можно расследовать и сотрудничество с «Промсвязьбанком», аффилированным с Минобороны России.

Напомним также, что председатель Национального банка Румынии Анка Драгу недавно заявила, что операции по картам «МИР» расследуются специализированными службами Республики Молдова, и что гражданам следует быть осторожными, когда это предлагается. им участвовать в таких схемах.