Сотрудники Национального следственного управления и антикоррупционной прокуратуры провели несколько рейдов по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, проведенных в значительных масштабах. Дело также касается отмывания денег, совершенного особо крупной организованной преступной группой. В ходе обысков были изъяты проекты документов, мобильные телефоны, денежные суммы в различной валюте и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела - сообщают Полиция Республики Молдова и Антикоррупционная прокуратура.
Согласно материалам, филиалам преступной группировки во главе с Иланом Шором (осужденным окончательно к 15 годам лишения свободы за участие в «краже века») было поручено собирать людей для участия в избирательном опросе в обмен на суммы денег - будет объявлено накануне выборов, через группы в приложении Telegram, относительно кандидата, за которого будет голосовать, - а также проголосовать с опцией "Нет" на конституционном референдуме о европейской интеграции Республики Молдова .
Организованная преступная группа состоит из лиц, находящихся на территории Российской Федерации, и направляет свою деятельность в четко организованной иерархической форме, состоящей из:
- 130 территориальных лидеров, руководящих деятельностью группы, аккумулируют списки с личными данными лиц, собранных (активистов и сочувствующих) президентами сектора, после чего в организованном порядке направляют их в РФ для регистрации. и открытие банковских счетов в коммерческом банке "ПромсвязиБанк" с ежемесячным вознаграждением в размере 250 000 рублей (около 45 000 молдавских леев);
- 1927 президентов секторов , которые собирают и направляют деятельность группы активистов и сочувствующих в обслуживаемом секторе, накапливают списки с личными данными людей, собранные активистами, и передают их территориальному лидеру, который ежемесячно получает вознаграждение в размере сумма 25 600 рублей (около 4 600 молдавских леев);
- более 50 000 активистов , которые собирают и направляют деятельность группы сочувствующих в обслуживаемом секторе, накапливают списки с личными данными собранных людей и отправляют их президенту сектора, им ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 25 600 рублей (около 4 600 молдавских леев).
- свыше 70 000 сочувствующих , то есть людей, завербованных за денежные суммы и получивших указание проголосовать на референдуме с вариантом «Нет», а также кандидата, за которого проголосовали, с ежемесячным вознаграждением в размере 5000–10 000 рублей ( 900–1800 молдавских леев).
Глава Полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что знает кандидатов, которых поддерживает Российская Федерация через преступную организацию «Шор», но сказал, что пока не может назвать имена.
По словам чиновника, полиции известны случаи коррупции в отношении 130 тысяч граждан, зарегистрированные только за сентябрь. Деньги им были переведены из России, из Сбербанка, который находится в международном санкционном списке. Так, только за сентябрь полиция зафиксировала рекорд переводов на сумму более 15 миллионов долларов . «Довольно шокирующе видеть, сколько людей до сих пор было вовлечено в эту деятельность», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры на пресс-конференции . Вероника Драгалина также уточнила, что личности подкупленных лиц установлены.
Орган уголовного преследования продолжит проведение уголовно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств дела.
Чем рискуют участники коррупционных схем, которым покровительствует беглец Шор, и как им уйти с чистого листа
По словам Вероники Драгалин, фигурантам схем, координируемых преступной организацией «Шор», грозит от 1 до 10 лет лишения свободы и штрафы в несколько десятков тысяч леев.
Таким образом, за подкуп избирателей признанным виновным грозит штраф в размере от 50 тысяч леев или тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет. Незаконное финансирование политических партий за пределами страны наказывается штрафом до 67 000 леев или лишением свободы на срок до 6 лет. Членам политических партий, которые принимают деньги от организованной преступной группы, грозит штраф в размере 400 тысяч леев и до 10 лет лишения свободы. Отмывание денег наказывается штрафом в размере до одного миллиона леев и лишением свободы на срок до 10 лет.
«Мы обращаемся с очень четким сигналом к каждому человеку, который предоставил свою личную информацию для открытия банковских счетов в России: эти люди участвуют в этой схеме. В ходе расследования уголовного дела мы установили, кто эти люди и какие суммы денег они получают со счетов в России. (…) Этим людям грозит не только штраф в размере более 37 000 леев, но и риск конфискации всей суммы переводов, осуществленных на их счета, сказала Вероника Драгалина.
"Мы имеем законное право здесь, в Молдове, конфисковать имущество человека - автомобили, землю, дом - и конфисковать стоимость переданных денег", - добавила Вероника.
Лица, сообщившие о нарушениях самостоятельно и сотрудничающие с органами прокуратуры, могут быть освобождены от уголовной ответственности или ответственности за правонарушение.
"Поэтому мы знаем много деталей, потому что у нас много людей, которые сотрудничают с полицией и органом уголовного розыска", - сказал глава Антикоррупционной прокуратуры.
